В Таиланде закрыли нелегальную платежную систему для гемблинга
В Таиланде раскрыли и ликвидировали масштабную «теневую» платежную систему, связанную с нишей азартных развлечений. Правоохранители задержали 28 особ, причастных к ее работе.
Система называлась «Jaijaipay» и, по информации от следственных органов, обслуживала, ни много ни мало, 600 гемблинговых платформ. С ее помощью ежемесячно проходило около 5 миллиардов бат (примерно 154 млн. американских долларов). Часть подозреваемых задержали в разных регионах «страны улыбок». В частности, криптовалютного блогера, известного, как Worachart, в аэропорту Бангкока, где он пытался выехать.
Схема функционировала через сеть посредников и конвертирование финансов в наличность или электронные финансы с целью скрыть их происхождение. При обысках также арестовали активы суммарной стоимостью около 950 тыс. долларов США.