В Турции задержано более 60 человек в деле о нелегальном iGaming с оборотом около 2,2 млрд долларов США

По версии следствия, через счета фигурантов прошло около 76,3 миллиарда турецких лир, что эквивалентно 2,2 миллиардам американских долларов. В спецоперации участвовала киберполиция Стамбула и городская прокуратура. Основой для нее стали материалы, предоставленные Советом по расследованию финансовых преступлений Турции (сокращенно MASAK).

Известно, что средства проходили через банковские счета и электронные сервисы платежей, после чего некоторую их часть переводили поставщикам криптовалютных услуг. Правоохранителям удалось зафиксировать более 100 000 таких транзакций. Следственные органы также утверждают, что часть денег конвертировали в USDT и затем выводили на внешние криптокошельки, чтобы скрыть их происхождение.

Турецкий министр юстиции сообщил, что по данному делу выдано 78 орденов на задержание подозреваемых. На данный момент 86 из них уже пребывают под стражей.