Филиппинские казино будут вести строгий учет денежных операций

По минувшим нормам сотрудники казино Филиппин должны были проверять документы каждого клиента, а также хранить информацию в электронной базе. Благодаря ей можно было просматривать тех, кто посещал казино.

Теперь правила стали жестче.  Согласно ним, если в казино происходит необычная транзакция, сумма которой выше 80 тыс. евро, оператор казино обязан сообщить об этом в службы по отмыванию денег или отправить цифровые записи в течение пяти дней.

Это позволит анализировать денежные потоки в казино и легко выявлять махинации с ними. По словам представителей секретариата Совета по борьбе с отмыванием денег, правонарушители уводят свои дела в тень, когда узнают о начатых расследованиях. Теперь же казино сами будут предоставлять нужную информацию.

Напомним, на Филиппинах ужесточились меры по контролю за азартными играми, а также незаконной продаже наркотических веществ.


Является уникальной собственностью casino-rating.org